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Santo Domingo. -El Ministerio Público pidió a un tribunal de Santo Domingo Oeste que imponga auto de inicio a juicio en contra de los implicados de formar parte de la red que ejecutó un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con […]
Santo Domingo.- El Ministerio de Turismo (Mitur) lamentó el proceder de la agencia de viajes De Vacaciones en RD, que está acusada de estafa por parte de clientes que pagaron paquetes turísticos para viajar a Colombia y Perú. Debido a esto, el Ministerio de Turismo (Mitur) afirmó que están haciendo acercamientos con Pro Consumidor y
Ministro de Turismo solicitará que se investigue agencia por presunta estafa a viajeros Leer más »
SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Fue apresada en el municipio de Cotuí, una mujer acusada de realizar un fraude por un valor de 230,000 pesos, en la empresa donde trabajaba realizando labores de cobro de facturas, las cuales no reportaba. Se trata de Lainy Cristian Silverio Martínez, quien fue detenida con la orden de arresto No. 402-2525883-5, por
Apresan a mujer acusada del robo de RD$ 230,000 a empresa que trabajaba en Cotuí Leer más »
Santo Domingo.- El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) advirtió a sus usuarios y al público en general sobre estafadores que utilizan fraudulentamente el nombre de la institución para engañar a las personas mediante técnicas de «Phishing». La entidad informó que este tipo de fraude busca obtener información financiera y personal a través de correos electrónicos y
Inposdom advierte estafadores usan el nombre de la institución Leer más »
Santo Domingo.- El Ministerio Público ha tomado medidas contra el empresario Regino Martín Aza Ovalle, propietario de «Agua Purificada Luz», después de ser acusado de fraude eléctrico contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste). La acción legal se desencadenó tras una orden de allanamiento ejecutada por la procuradora fiscal Angela Guillén, que reveló
Empresario es arrestado por fraude eléctrico contra Edeeste Leer más »
Santo Domingo.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazaron para el próximo miércoles 24 de enero, el seguimiento del conocimiento de recurso de apelación en el caso de Operación 13. La audiencia se realizará a las 10:00 de la mañana. La magistrada Rosalba Garib estableció que
Aplazan audiencia de recurso de apelación de Operación 13 Leer más »
Santo Domingo.- Para concretar el esquema inmobiliario fraudulento los imputados de la Operación Nido, nombre establecido por el Ministerio Publico (MP), utilizaron nueve proyectos inmobiliarios, con el objetivo de engañar a sus víctimas a nivel nacional e internacional. Entre los proyectos, se encuentra el Residencial Ruth 01 o Ruth Tower, ubicado en el sector Isabelita, calle 6 número 23, Santo
Revelan proyectos utilizados para esquema inmobiliario fraudulento Leer más »
SANTO DOMINIGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este viernes 13 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de un grupo de 23 jóvenes que supuestamente presentaron documentación falsa ante la Embajada de los Estados Unidos. La solicitud de medidas coerción detalla que el pasado
Aplazan coerción a judocas intentaron viajar con documentos falsos Leer más »
SANTO DOMINGO.– Los sientes directivos de la Cooperativa Herrera, apresador en la Operación Búho por un presunto fraude de unos dos mil quinientos millones de pesos se estarían enfrentando a varios tipos penales y a penas que van desde tres hasta 20 años de prisión expresaron abogados penalistas. El Ministerio Público tiene hasta las 12
SANTO DOMINGO.- La Jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Claribel Nivar, escuchó este miércoles las delaciones de al menos 12 testigos aportados por el órgano acusador, de un total de 26 que posee. En esta segunda audiencia del juicio de fondo del caso de fraude “Operación 13”, que inició desde cero el pasado