estafa – GuayacanalRD.Com

ordenan-devolucion-de-50-millones-de-pesos-a-inversionistas-afectados-por-“mantequilla”

Ordenan devolución de 50 millones de pesos a inversionistas afectados por “Mantequilla”

Deja un comentario / empresa Inversiones 3.14, estafa, juicio, mantequilla, ÚLTIMA HORA / admin

SANTO DOMINGO.- La Corte de Apelación de Santo Domingo dictó una sentencia favorable para 46 inversionistas afectados por la empresa Inversiones 3.14, de Wilkin García Peguero, conocido popularmente como “Mantequilla”. El fallo del tribunal ordenó la devolución total de las inversiones realizadas por las víctimas, junto con una indemnización equivalente al mismo monto, lo que […]

Ordenan devolución de 50 millones de pesos a inversionistas afectados por “Mantequilla” Leer más »

apresan-seis-hombres-por-estafa-y-extorsion-contra-varios-ciudadanos

Apresan seis hombres por estafa y extorsión contra varios ciudadanos

Deja un comentario / Acusados, Dirección de Aérea Policía Cibernética, estafa, Extorsión, San Juan de la Maguana, ÚLTIMA HORA / admin

Santo Domingo.- La Dirección de Aérea Policía Cibernética, apresó en distintos puntos del país a seis hombres acusados de estafa y extorsión en contra del mismo número de ciudadanos, a quienes perjudicaron económicamente por la suma total de 95,150 pesos. Entre los detenidos está José Alcántara Vallejo, detenido en el centro de la ciudad de

Apresan seis hombres por estafa y extorsión contra varios ciudadanos Leer más »

continua-audiencia-preliminar-contra-jairo-gonzalez-por-estafa-a-162-personas

Continúa audiencia preliminar contra Jairo González por estafa a 162 personas

Deja un comentario / Audiencia preliminar, estafa, Jairo González, Procuraduría, ÚLTIMA HORA / admin

Santo Domingo.- Las autoridades judiciales prevén se conozca hoy la audiencia preliminar que se le sigue al imputado Jairo González, quien es acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas con unos 100 millones de dólares. El Ministerio Público comenzó las investigaciones a mediados de enero de 2023, luego de que más de 30 personas presentaron querella contra de González, alegando

Continúa audiencia preliminar contra Jairo González por estafa a 162 personas Leer más »

mp-deposita-solicitud-de-medida-de-coercion-de-operacion-gaviota

MP deposita solicitud de medida de coerción de Operación Gaviota

Deja un comentario / actividades de trading, allanamientos, estafa, Imputados, Medida de Coerción, Ministerio Público, Operación Gaviota, solicitud de medida, ÚLTIMA HORA / admin

Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó la noche de este jueves la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de 8 personas físicas y 15 empresas o personas morales imputadas en la Operación Gaviota. Los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz

MP deposita solicitud de medida de coerción de Operación Gaviota Leer más »

migracion-somete-frances-por-estafar-compatriota-con-134-mil-pesos

Migración somete francés por estafar compatriota con 134 mil pesos

Deja un comentario / Compatriota, DGM, estafa, falsificacion, Francés, Principal, ÚLTIMA HORA / admin

Santo Domingo.-La Dirección General de Migración (DGM) sometió a la justicia a un francés que estafó a una compatriota suya y falsificó un documento de Migración para simular que era un cobro de la entidad. Mediante la dirección jurídica de Migración se sometió al ciudadano Sylvain Leon Gilbert Maufrais, de 55 años quién prometió a

Migración somete francés por estafar compatriota con 134 mil pesos Leer más »

Detienen en Barahona a hombre acusado de estafar con gestiones de visa a Europa

Deja un comentario / Barahona, detenido, estafa, ÚLTIMA HORA / admin

BARAHONA.- Fue puesto bajo arresto un hombre acusado de estafar con la suma de 420,000 pesos a otra persona con la promesa de gestionarle un visado europeo. El acusado fue identificado como Marcos Moisés Mateo, quien supuestamente ofreció tramitar el documento de viaje con destino a Europa, incluyendo todos los gastos, pero cuando el ciudadano

Detienen en Barahona a hombre acusado de estafar con gestiones de visa a Europa Leer más »

este-lunes-sera-el-juicio-preliminar-contra-jairo-gonzalez

Este lunes será el Juicio preliminar contra Jairo González

Deja un comentario / 100 millones de dólares, asociación de malhechores, Audiencia preliminar, autorizacion, bolsa de valores, Código Penal, Criptomonedas, Deivi Timoteo Peguero Jiménez, estafa, Harvest Groups & Asociados, imputado, Inversionistas, Investigaciones, investigador, Jairo González, Mercado de Valores, Ministerio Público, partes afectadas, Recursos, ÚLTIMA HORA, Víctimas / admin

Santo Domingo. ― Este lunes se llevará a cabo la audiencia preliminar contra el imputado Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas con unos 100 millones de dólares. El juez Deivi Timoteo Peguero Jiménez pautó la audiencia para las 9:00 de

Este lunes será el Juicio preliminar contra Jairo González Leer más »

arrestan-mujer-por-estafar-a-un-ciudadano-con-venta-de-pasaje-aereo-falso

Arrestan mujer por estafar a un ciudadano con venta de pasaje aéreo falso

Deja un comentario / estafa, Falso, Hermanas Mirabal, Pasaje aéreo, salcedo, ÚLTIMA HORA / admin

Redacción.- Miembros policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) apresaron a una mujer mediante orden de arresto, acusada de estafar a un ciudadano con la venta de boleto aéreo falso en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Se trata de Angélica Dolores Parra García, de 44 años, quien fue apresada mediante la

Arrestan mujer por estafar a un ciudadano con venta de pasaje aéreo falso Leer más »

en-un-laboratorio-de-los-alcarrizos-habrian-clonado-tarjetas-superate

En un laboratorio de Los Alcarrizos habrían clonado tarjetas Supérate

Deja un comentario / ADESS, Clonadas, estafa, Laboratotio, Los Alcarrizos, tarjetas Supérate, ÚLTIMA HORA / admin

SANTO DOMINGO, RD.- Las 89 tarjetas Supérate utilizadas en la estafa por tres mujeres en un supermercado del municipio Los Alcarrizos habrían sido clonadas en un laboratorio que podría estar en dicho lugar, así lo informó a un medio el director de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), Catalino Correa Hiciano (Freddy). Las tres mujeres

En un laboratorio de Los Alcarrizos habrían clonado tarjetas Supérate Leer más »

aplazan-conocimiento-de-medida-de-coercion-contra-acusado-de-estafar-con-mas-de-180-mil-dolares-en-esquema-piramidal

Aplazan conocimiento de medida de coerción contra acusado de estafar con más de 180 mil dólares en esquema piramidal

Deja un comentario / estafa, Justicia, Santiago, ÚLTIMA HORA / admin

SANTIAGO.- Este lunes fue aplazado nuevamente el conocimiento de medida de coerción contra de José Rafael Cabrera, acusado de estafar a decenas de personas por un monto superior a los 180 mil dólares. El arrestado José Rafael Cabrera en sus perfiles de redes sociales se promovía como un «emprendedor que ayuda a luchadores a lanzar

Aplazan conocimiento de medida de coerción contra acusado de estafar con más de 180 mil dólares en esquema piramidal Leer más »